Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama
Đăng lúc: 01-01-1970 - Đã xem: 1639
Thông tin được ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước chia sẻ với báo chí chiều 11/5 cho biết những ngày qua, cơ quan quản lý có nắm bắt việc Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố Hồ sơ Panama, trong đó nêu tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam liên quan đến các doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài.
Nhận định hiện chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này song cơ quan quản lý cũng cho biết đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan và sẽ phối hợp với các bộ, ngành để xử lý theo quy định.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị này cũng sẵn sàng phối hợp tích cực với các Bộ, ngành nếu cần phải điều tra làm rõ. "Ví dụ, khi xem xét, bên thuế thấy tổ chức nào có liên quan, cần kiểm tra vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài thì Cục sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ", ông nói và cho rằng Hồ sơ Panama là một thông tin mang tính chất tham khảo cho hoạt động của cơ quan quản lý.
![]() |
Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các ban, ngành để điều tra về các nghi án trong Hồ sơ Panama. Ảnh: Thanh Lan. |
Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã thành lập một tiểu ban khẩn để tiến hành đối chiếu dữ liệu để kiểm tra nghĩa vụ thuế của những cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama do ICIJ cung cấp.
Ngay trong sáng qua, nhiều doanh nghiệp và các công ty Việt Nam đã lên tiếng khẳng định các giao dịch đầu tư ra nước ngoài, mở pháp nhân tại công ty nước ngoài theo Hồ sơ Panama cung cấp là hợp pháp. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, ông Trương Văn Phước - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia - cho rằng đây có thể hiểu là một biện pháp "tự vệ" dễ hiểu của họ nhưng cũng không thể xác định được là họ vô tội hay vi phạm.
Theo ông, hiện các quy định pháp lý về đầu tư ra nước ngoài cũng như chuyển tiền ra nước ngoài được quy định khá chặt chẽ nên vấn đề là các cơ quan quản lý có quản lý chặt và có sự móc ngoặc nào để cố tình làm sai hay không. "Tất cả các dòng vốn ra khỏi Việt Nam, nếu đúng giấy trắng mực đen, giao dịch chính thống thì phải xin phép ở Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, dù đó là đầu tư trực tiếp, gián tiếp hay chỉ đơn giản là chuyển tiền cá nhân. Ngay cả các giao dịch vãng lai được tự do hóa vẫn duy trì chế độ chứng từ rất nghiêm ngặt", ông nói.
Bên cạnh đó, vị chuyên gia từng là lãnh đạo cơ quan quản lý ngoại hối này cũng nói thêm, câu chuyện Panama đặt ra vấn đề về quá trình quản lý Nhà nước với các chu trình chuyển vốn, mở cửa đón nhận đầu tư hay đưa vốn ra bên ngoài.
Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử, với hơn 11 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca (Panama). Báo cáo của Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) dựa trên những thông tin này cho thấy Mossack Fonseca đã giúp giới nhà giàu và quyền lực lập ra hàng trăm nghìn công ty tại Quần đảo British Virgin, Cayman, Seychelles và Bermuda. Đây là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế, lý tưởng cho các hoạt động ngầm, né thuế hay rửa tiền.
Các bài viết khác
- Ông chủ Tencent vượt Jack Ma để giàu nhất Trung Quốc trong vài giờ (01.01.1970)
- Mẹo tiết kiệm khi thu nhập khiêm tốn (01.01.1970)
- Bộ Tài chính muốn đánh thuế đầu cơ bất động sản (01.01.1970)
- Cuộc chiến thương mại điện tử tại châu Á (01.01.1970)
- Chế độ ăn uống cho bệnh nhân tiểu đường (01.01.1970)
- Ăn măng tây ngừa ung thư (01.01.1970)
- Lợi ích của một tuần ăn rau tránh thịt (01.01.1970)
- Bức ảnh chứng minh khả năng phi thường của y học (01.01.1970)
- Trung Quốc là thị trường bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới (01.01.1970)
- Tham vọng của Amazon ở Trung Quốc (01.01.1970)
- Gần 150 tỷ USD vốn FDI đổ vào các khu công nghiệp của Việt Nam (01.01.1970)
- Jack Ma vượt qua 7 thất bại lớn nhất như thế nào (01.01.1970)
- Nữ tỷ phú trẻ nhất Mỹ - từ đỉnh cao đến tay trắng (01.01.1970)
- Vinamilk hiện thực hóa tham vọng toàn cầu (01.01.1970)
- Doanh nghiệp phải mua khống hoá đơn khi quảng cáo qua Google (01.01.1970)
- Phải trả địa điểm đón đoàn Obama, Đại hội cổ đông Eximbank lại bất thành (01.01.1970)
- Người Mỹ thành triệu phú nhờ chăm chỉ (01.01.1970)
- Những yếu tố kích hoạt bệnh vẩy nến (01.01.1970)
- Người nuôi tôm Cà Mau thiệt hại khoảng 260 tỷ đồng (01.01.1970)
- Gạo Việt ra sao nếu Thái Lan xả kho kỷ lục (01.01.1970)
- Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama (01.01.1970)
- Mỗi ngày người Việt mua hơn 700 ôtô (01.01.1970)
- Mỗi ngày người Việt mua hơn 700 ôtô (01.01.1970)
- Ưu đãi từ Vietcombank khi thanh toán vé máy bay trực tuyến (01.01.1970)
- Đằng sau hàng tỷ USD ngân hàng gửi ra nước ngoài (01.01.1970)
- Nộp tiền học phí qua LienVietPostBank được tặng quà (01.01.1970)
- Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì (01.01.1970)
- Tổng cục thuế điều tra danh sách người Việt trong Hồ sơ Panama (01.01.1970)
- Người Việt uống hơn một tỷ lít bia trong 4 tháng (01.01.1970)
- Tôm mũ ni đỏ 2 triệu đồng một kg vẫn đắt khách (01.01.1970)
- Ông chủ mới của Big C đang có những gì tại Việt Nam (01.01.1970)
- IMF: Việt Nam nên để tư nhân tham gia ngân hàng nhiều hơn (01.01.1970)
- Sẽ thanh tra Vietcombank trong 2 tháng (01.01.1970)
- Thương hiệu Viettel được định giá gần 1 tỷ USD (01.01.1970)
- Ôtô giá 7 tỷ phải chịu gần 5 tỷ đồng tiền thuế (01.01.1970)
- Bộ Công Thương không phát hiện sai phạm ở Thiên Ngọc Minh Uy (01.01.1970)
- Người tham gia đa cấp nộp hàng nghìn tỷ đồng cho Thiên Ngọc Minh Uy (01.01.1970)
- Vì sao người Trung Quốc thích Donald Trump (01.01.1970)
- Bà Vũ Thị Thuận tiếp tục làm Chủ tịch Traphaco (01.01.1970)
- Trường học dạy thất bại của Jack Ma (01.01.1970)
- Vinamilk hỗ trợ nông dân giảm chi phí chăn nuôi (01.01.1970)
- Biến đổi kinh tế thế giới sau 35 năm (01.01.1970)
- Bộ Tài chính: Vay vốn ODA đang đắt gấp đôi (01.01.1970)
- Một hecta hành tây lãi trên nửa tỷ đồng (01.01.1970)
- Ôtô Nga sắp vào Việt Nam với thuế suất 0% (01.01.1970)
- Vốn FDI vào Việt Nam tăng gấp đôi (01.01.1970)
- 4 công ty đa cấp bị Bộ Công Thương rút phép (01.01.1970)
- Việt Nam cần 15 tỷ USD cho đầu tư dệt, nhuộm (01.01.1970)
- Vinamilk xếp thứ 2 top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (01.01.1970)
- Giảm thuế nhập khẩu dầu, xăng giữ nguyên (01.01.1970)
- Cục Thuế TP HCM: Chúng tôi đã hoàn thuế cho doanh nghiệp (01.01.1970)
- Người Việt tốn gấp 3 lần cho bữa ăn sau hơn một thập kỷ (01.01.1970)
- Chính phủ xin thưởng hơn 1.700 tỷ đồng cho các tỉnh vượt thu ngân sách (01.01.1970)
- Lazada đẩy mạnh thương mại di động (01.01.1970)
- Đại gia Việt đua nuôi bò (01.01.1970)
- Google thử nghiệm phương thức thanh toán di động mới (01.01.1970)
- Điện thoại di động Việt Nam thoát án điều tra tại Thổ Nhĩ Kỳ (01.01.1970)
- Lãnh đạo Cảng Hàng không nhận lương trăm triệu mỗi tháng (01.01.1970)
- Thứ trưởng Công Thương: Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trong vụ Liên kết Việt (01.01.1970)
- Vinalines chịu lỗ hàng trăm tỷ đồng để bán ụ nổi tai tiếng (01.01.1970)
- Xuất khẩu của ASEAN lần đầu giảm sau 6 năm (01.01.1970)
- Vì sao phải nộp phí phạt khi trả nợ trước hạn (01.01.1970)
- 4 doanh nhân Việt vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á (01.01.1970)
- Trung Quốc mua hãng sữa lớn nhất Australia (01.01.1970)
- Hàng hóa phớt lờ giá xăng (01.01.1970)
- Cơ hội đầu tư bất động sản tại Mỹ (01.01.1970)
- MasterCard cho phép dùng hình selfie để xác thực tài khoản (01.01.1970)
- Nielsen: Người Việt có xu hướng tiết kiệm nhất thế giới (01.01.1970)
- Bộ Giao thông kiểm tra quy trình mua tàu cũ Trung Quốc (01.01.1970)
- Người Việt chi trung bình hơn 14 triệu đồng cho Tết (01.01.1970)
- Bí quyết ăn không béo của người Nhật (01.01.1970)
- Vinasoy kỳ vọng tăng trưởng mạnh năm 2016 (01.01.1970)
- Những ngành đầu tư dễ kiếm tiền trong năm 2016 (01.01.1970)
- Giá vàng sụt giảm mạnh (01.01.1970)
- Bà Mai Kiều Liên muốn nâng sở hữu tại Vinamilk lên 435 tỷ đồng (01.01.1970)
- Nga, Ảrập Xêút đồng ý cứu giá dầu (01.01.1970)
- Thủ tướng: Không để doanh nghiệp đơn độc khi tham gia TPP (01.01.1970)
- Bỏ mức lương hơn 5.000 USD để khởi nghiệp ở tuổi ngoài 40 (01.01.1970)
- Hiệp định TPP có hiệu lực từ năm 2018 (01.01.1970)
- TPP được ký hôm nay (01.01.1970)
- Forbes viết về thành công thầm lặng của kinh tế Việt Nam (01.01.1970)
- Giá xăng xuống thấp nhất kể từ tháng 8/2009 (01.01.1970)
- Bộ trưởng Thăng yêu cầu cách chức Tổng giám đốc Đường sắt Hà Nội (01.01.1970)
- Ngành đường sắt muốn nhập hàng trăm toa xe cũ từ Trung Quốc (01.01.1970)
- Địa ốc Sài Gòn rục rịch đổ về khu Nam (01.01.1970)
- IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu (01.01.1970)
- Doanh nghiệp Mỹ ồ ạt rời Trung Quốc (01.01.1970)
- Giá xăng xuống thấp kỷ lục (01.01.1970)
- Vừa sở hữu Metro, tỷ phú Thái lại muốn mua Big C Việt Nam (01.01.1970)
- Việt Nam tổn thất ODA vì vụ quan chức đường sắt nhận lót tay (01.01.1970)
- Quan hệ Việt - Mỹ trong TPP rất khác thời gia nhập WTO (01.01.1970)
- Ngân sách thu hơn 1.900 tỷ đồng từ thương vụ Metro (01.01.1970)
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng đua nhau tăng (01.01.1970)
- Nhân dân tệ mất giá: Biến động nhỏ, khủng hoảng lớn (01.01.1970)
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng đua nhau tăng (01.01.1970)
- Ngành thuế TP HCM vượt thu gần 8.000 tỷ đồng (01.01.1970)
- Bộ Tài chính lý giải việc giá xăng dầu giảm chậm so với thế giới (01.01.1970)
- USD ngân hàng giảm qua mốc 22.500 đồng (01.01.1970)
- ANZ: Kinh tế Trung Quốc giảm tốc ít tác động đến Việt Nam (01.01.1970)
- 8 câu nói truyền cảm hứng cho giới kinh doanh năm 2016 (01.01.1970)
- Ôtô nhập khẩu tăng giá cả tỷ đồng (01.01.1970)
- Loạn giá bình chữa cháy mini (01.01.1970)
- Masteri công bố dự án khu dân cư M-One Nam Sài Gòn (01.01.1970)
- Người sở hữu gần 1.500 thẻ tín dụng (01.01.1970)
- Bộ y tế: (08.01.2016)
- Doanh nghiệp bức xúc vì phí cầu đường cao hơn xăng dầu (01.01.1970)
- Metro Việt Nam chính thức về tay người Thái (01.01.1970)
- Giá USD bật tăng (01.01.1970)
- Loạn giá bình chữa cháy mini (01.01.1970)
- AON Holdings mua lại tòa nhà cao nhất Việt Nam (01.01.1970)
- EVN lên kế hoạch giá điện 2016 tăng 30 đồng mỗi kWh (01.01.1970)
- 8 doanh nghiệp sữa thoát truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng (01.01.1970)
- USD ngân hàng rớt giá mạnh (01.01.1970)
- 7 phút điên cuồng của chứng khoán Trung Quốc (01.01.1970)
- Tiêu thụ căn hộ TP HCM cao kỷ lục (01.01.1970)
- Việt Nam vào top 10 nước có thể tăng GDP nhanh nhất 2016 (01.01.1970)
- 5 người giàu nhất thế giới mất 8,7 tỷ USD trong ngày đầu năm (01.01.1970)
- Một cá nhân bị phạt 705 triệu đồng vì thao túng giá cổ phiếu (01.01.1970)
- 12 xu hướng marketing Việt Nam năm 2016 (01.01.1970)
- Thu hồi giấy phép của Ngân hàng liên doanh Việt Thái (01.01.1970)
- Trung Quốc đang khát dầu (01.01.1970)
- 20% người giàu trên sàn chứng khoán đến từ doanh nghiệp địa ốc (01.01.1970)
- Thực phẩm chức năng đa dạng từ THD Canada (01.01.1970)
- Hàng Thái Lan, Malaysia tăng tốc vào Việt Nam (01.01.1970)
- Cục thuế TP HCM có Cục trưởng mới (01.01.1970)
- IMF thận trọng với kinh tế thế giới 2016 (01.01.1970)
- ‘Chống đỡ’ với thịt ngoại nhập (01.01.1970)
- Trang trại rau sạch mini tiền tỷ giữa Sài Gòn (01.01.1970)
- 5 việc nên làm với tiền bạc năm 2016 (01.01.1970)
- Thu hồi giấy phép của Ngân hàng liên doanh Việt Thái (01.01.1970)
- Chủ tịch FPT trước bước ngoặt đổi mới tăng trưởng (01.01.1970)
- TP HCM xin trung ương phân bổ thêm ngân sách (01.01.1970)
- Thủ tướng: ‘Không thể cứ thiếu vốn là ra Hà Nội xin’ (01.01.1970)
- Hàng Thái Lan, Malaysia tăng tốc vào Việt Nam (01.01.1970)
- Hai chị em họ Phạm sở hữu 7.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán (01.01.1970)
- Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức thành lập (01.01.1970)
- Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc (01.01.1970)
- Lãi suất tiền gửi VND tiếp tục tăng (01.01.1970)
- Ngân hàng AIIB chính thức thành lập (01.01.1970)
- Ngân hàng tăng vay mượn tiền đồng, giảm USD (01.01.1970)
- Sacombank tuyển hơn 450 nhân sự mới (01.01.1970)
- Tôi đã khởi nghiệp chỉ với 200 USD (01.01.1970)
- Lãi suất tiền gửi VND tiếp tục tăng (01.01.1970)
- Máy bay qua vùng trời Việt Nam mất phí 115-520 USD (01.01.1970)
- Tiền lẻ được sử dụng tiết kiệm dịp Tết năm nay (01.01.1970)
- Những món đồ xa xỉ khắc họa tiết Trống đồng Việt Nam (01.01.1970)
- Tăng trưởng kinh tế không còn phải đổi bằng lạm phát (01.01.1970)
- Giá dầu thế giới đang nằm trong tay ai (01.01.1970)
- Tăng trưởng kinh tế không còn phải đổi bằng lạm phát (01.01.1970)
- Kinh nghiệm mua nhà khu Đông TP HCM cho Việt kiều (01.01.1970)
- Đại hội Đông y toàn quốc lần thứ 13 (01.01.1970)
- Ngân hàng Nhà nước: Không còn tình trạng hai số liệu nợ xấu (01.01.1970)
- Chàng trai 9x thành công từ đam mê đông trùng hạ thảo (01.01.1970)
- Kinh tế thế giới 2015 qua các con số (01.01.1970)
- Lạm phát năm 2015 thấp nhất trong 15 năm (01.01.1970)
- Kinh tế thế giới 2015 qua các con số (01.01.1970)
- 100 tấn nhãn Đồng Tháp xuất sang Mỹ (01.01.1970)
- Ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn làm cổ đông chiến lược Tổng công ty Cảng hàng không (01.01.1970)
- Giá dầu thô về đáy 11 năm (01.01.1970)
- Năm 2015, Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo (01.01.1970)
- Lợi ích của cây hoàn ngọc (01.01.1970)
- Bộ Tài chính giục doanh nghiệp vận tải giảm cước theo xăng dầu (01.01.1970)
- CEO Google tò mò về cách nông dân Việt Nam dùng Internet (01.01.1970)
- 3 triệu đồng một kg bò Kobe nuôi tại Việt Nam (01.01.1970)
- Tôi gây dựng công ty triệu USD mà không cần nhân viên (01.01.1970)
- Kết cục buồn của Toshiba (01.01.1970)
- Nam A Bank dành 2.500 tỷ cho vay ưu đãi cuối năm (01.01.1970)
- CEO Google: Start-up Việt nên tập trung vào thị trường nội địa (01.01.1970)
- Cảnh lở đất chôn vùi 33 tòa nhà ở Trung Quốc (01.01.1970)
- Bộ Tài chính giục doanh nghiệp vận tải giảm cước theo xăng dầu (01.01.1970)
- Gói 30.000 tỷ đồng chỉ còn 20% (01.01.1970)
- Doanh nghiệp dệt may ồ ạt rao bán nhà xưởng (01.01.1970)
- Giá vàng tăng mạnh (01.01.1970)
- Ngày tàn của Toshiba (01.01.1970)
- Gần 430 triệu phú trên sàn chứng khoán Việt Nam (01.01.1970)
- Gói 30.000 tỷ đồng chỉ còn 20% (01.01.1970)
- Bộ Tài chính giục doanh nghiệp vận tải giảm cước theo xăng dầu (01.01.1970)
- Giá vàng tăng mạnh (01.01.1970)
- Ngày tàn của Toshiba (01.01.1970)
- Doanh nghiệp dệt may ồ ạt rao bán nhà xưởng (01.01.1970)
- Gần 430 triệu phú trên sàn chứng khoán Việt Nam (01.01.1970)
- Doanh nghiệp tính sa thải lao động để bớt tiền bảo hiểm xã hội (01.01.1970)
- Kết quả tìm kiếm Google cho thấy vận đen của kinh tế Trung Quốc (01.01.1970)
- Giá dầu thô về đáy 11 năm (01.01.1970)
- Phương thuốc Đông y cho người bị bệnh dạ dày (01.01.1970)
- Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu than đá Việt Nam (01.01.1970)
- FTA Việt Nam - Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (01.01.1970)
- Vinamilk tiếp tục đồng hành cùng nông dân chăn nuôi bò sữa (01.01.1970)
- 60 sinh viên nhận học bổng của Aeon Việt Nam (01.01.1970)
- Amway là nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (01.01.1970)
- Gửi đôla vào ngân hàng không còn được hưởng lãi (01.01.1970)
- Người gửi đôla xót xa khi lãi suất về 0% (01.01.1970)
- Mỹ tăng lãi suất 0,25% (01.01.1970)
- Ngành dược, điện, xi măng... bất lợi khi Fed tăng lãi suất (01.01.1970)
- BIDV ưu đãi thẻ dịp cuối năm (01.01.1970)
- Trẻ béo phì có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ cao (17.12.2015)
- Tại sao nên sử dụng thực phẩm chức năng (17.12.2015)
- Trái cây thích hợp với bệnh nhân tiểu đường (29.11.2015)
- Omega 3 có bảo vệ chúng ta trước bệnh tim mạch? (29.11.2015)
- 9 siêu dưỡng chất trong thực phẩm mà bạn chưa biết (29.11.2015)
- LOVE FOOD: KHẮC PHỤC NHỮNG TRIỆU CHỨNG THỜI KỲ MÃN KINH (29.11.2015)